Yêu cầu nắm "lý lịch" khách hàng đề phòng chống rửa tiền.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi có thưởng, casino phải tiến hành các biện pháp nhận biết khách hàng đối với khách hàng có giao du tài chính với tổng giá trị từ 60 triệu đồng trở lên trong một ngày

Bổn phận của các cơ quan nhà nước và cộng tác quốc tế trong trong phòng, chống rửa tiền. Hoặc khi khách hàng thực hiện chuyển tiền điện tử nhưng thiếu thông tin về tên, địa chỉ hoặc số account của người khởi tạo; khi nghi ngờ giao du hoặc các bên liên hệ đến giao du có can hệ đến hoạt động rửa tiền.

Hay khi nghi ngờ về tính xác thực hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2013 và thay thế cho NĐ số 74/2005/NĐ-CP ngày 7/6/2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền Trong đó, Nghị định quy định rõ các nội dung bao gồm: Nhận biết, mỏng và lưu giữ thông báo khách hàng; Thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin về phòng, chống rửa tiền; vận dụng các biện pháp nhất thời như trì hoãn giao tiếp, phong tỏa account.

Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa kinh dinh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản và sàn giao địch bất động sản phải ứng dụng các biện pháp nhận biết khách hàng đối với bên mua, bên bán trong hoạt động môi giới mua.

Trong đó, giao du có giá trị lớn thất thường là giao du rõ ràng không tương thích với thu nhập hoặc không phù hợp với mức giá giao du bộc trực của khách hàng với đối tượng thưa; giao tế phức tạp là giao dịch được thực hành thông qua phương thức không hạp với bản tính của giao thiệp như: giao thiệp được thực hành ưng chuẩn nhiều bên trung gian; nhiều tài khoản không cấp thiết.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền. Ngọc Hà - NDH. Bên cạnh đó, tại điều 9 của Nghị định đã quy định về giao tế có giá trị lớn thất thường, giao dịch phức tạp.

Theo đó, tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng trong các trường hợp như là khi khách hàng lần đầu mở tài khoản; khi khách hàng lần đầu thiết lập mối quan hệ với tổ chức tài chính; khi khách hàng thực hành giao thiệp không ngay có giá trị lớn.